이사회구성(등기이사) 현황 (의장성명 : 이용준 / 이사총수 : 3명)회사정관 다운로드
| 구분 | 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상근여부 | ||||||
| 사내이사 | 대표이사 부회장 | 이용준 | 2025.3.28 | 3년 | 전사 중장기 전략 및 경영 총괄 | X |
| 상근 | ||||||
| 전무 | 임진서 | 2025.3.28 | 3년 | 전사 경영 총괄 | X | |
| 상근 | ||||||
| 사외이사 | 사외이사 | 김성동 | 2025.3.28 | 3년 | 업무자문 및 의사결정 | X |
| 비상근 |
이사회운영현황 (최근 사업연도)
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | ||||
| 1회차 | 2024.01.26 | 주식회사 힐리브 자금대여 기간연장의 건 | 2 | 1 | 가결 |
| 2회차 | 2024.02.07 | 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 2 | 1 | 가결 |
| 3회차 | 2024.02.16 | 내부회계관리운영실태 평가 보고의 건 | 2 | 1 | 가결 |
| 4회차 | 2024.02.23 | 1. 제14기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 2. 전자투표제도 도입의 건 |
2 | 1 | 가결 |
| 5회차 | 2024.03.20 | 제1호 안건 : 외부감사 후 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 안건 : 기타보고사항 (정기주주총회 회의목적 변경사항) |
2 | 1 | 가결 |
| 6회차 | 2024.03.29 | 주식회사 힐리브 자금대여 기간연장의 건 | 2 | 1 | 가결 |
| 7회차 | 2024.05.09 | 주식회사 힐리브 자금대여 기간연장의 건 | 2 | 1 | 가결 |
이사회내의 위원회설치 현황
당사는 이사회 내의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.
이사의 회사와의 거래
당사는 이사와 회사간의 거래가 없습니다.
감사현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 비상근 감사 | 박준기 | 2024.03.29 | 3년 | X |
감사위원회 현황
당사는 관계법규상 감사위원회 설치 의무법인이 아닙니다.
외부감사인
| 구분 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼덕회계법인 | 2025.01.31 | 2025.01.01 ~ 2027.12.31 | 적정 |
| 이촌회계법인 | 2021.11.29 | 2022.01.01 ~ 2024.12.31 | 적정 |
| 삼덕회계법인 | 2019.02.14 | 2019.01.01 ~ 2021.12.31 | 적정 |
| 삼덕회계법인 | 2016.03.14 | 2016.01.01 ~ 2018.12.31 | 적정 |
당사는 제13기 ~ 제15기 중 「주식회사 등의 외부감사에관한 법률」제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적지정에 의해 외부감사인이 이촌회계법인으로 지정되었습니다.
이후 지정감사인 선임기간이 종료됨에 따라, 제16기(당기)에 감사인선임위원회의 승인을 받아 삼덕회계법인으로 변경하였습니다.
집중투표제 및 서면투표제 도입
당사는 정관(제25조3항)에 의해 집중투표제를 배제하였으며 서면투표제는 도입하지 않았습니다.
제 15 기 정기주주총회 의결권행사 현황
| 일자 | 장소 |
|---|---|
| 2025.03.28 9:00 | 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장 |
| 의결권 주식총수(①) | 주주총회 참석주식수 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16,067,071주 | 최대주주 | 소액주주(②) | 소액주주의결권 행사비율(②/①)% | |
| 직접행사 | 간접행사 | |||
| 8,506,756주 | 22,875주 | 2,630주 | 0.16% | |
| 부의안건 | 찬성율 | |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 보고사항으로 변경 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) | |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 이용준 선임의 건 | 99.98% |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 임진서 선임의 건 | 99.98% |
| 제2-3호 의안 | 사내이사 김성동 선임의 건 | 99.99% |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 99.99% |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 99.99% |
| 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. |
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